Conform informațiilor apărute, Georgescu a fost oprit în trafic în momentul în care se îndrepta spre un bazin de înot, având în călătorie și un copil. Ulterior, procurorii l-au escortat la reședința sa din Mogoșoaia, unde au efectuat percheziții.

Detaliile anchetei DIICOT

Procurorii din cadrul Structurii Centrale DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au coordonat aceste acțiuni, incluzând în investigație și alți doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, alături de un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Se suspectează că grupul infracțional ar fi fost constituit în septembrie 2021 și că ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.

Se estimează că aceștia ar fi pretins a fi oameni de afaceri și administratori de societăți străine, având rolul de a facilita obținerea unor finanțări substanțiale de la instituții bancare internaționale, în schimbul unor garanții financiare importante.

Plângerea depusă de Răzvan Leu

Călin Georgescu a fost menționat în plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, care susține că a fost indus în eroare în legătură cu obținerea unei linii de credit ce ar fi însumat aproximativ 6 milioane de euro, pentru care a achitat o garanție de 1,1 milioane de euro.

Leu afirmă că l-a întâlnit pe Georgescu printr-o cunoștință comună, iar acesta l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen ca un intermediar capabil să faciliteze finanțarea. A urmat o serie de întâlniri cu Massimiliano Arena, care pretindea că este director la o instituție financiară, dar finanțarea nu a fost obținută, iar garanția plătită nu a fost restituită.

Leu susține că a încercat, fără succes, să recupereze suma dedusă, iar în 2022 i s-a promis restituirea prin intermediul unei companii din Elveția, promisiune ce nu s-a concretizat. În 2023, Georgescu i-ar fi spus că banii ar putea fi restituiți după primirea de fonduri legate de campania electorală din 2024. Plângerea vizează, pe lângă Georgescu, și alți membri, cum ar fi Ionel Rusen, Ion Negoescu și Massimiliano Arena, sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Alte persoane implicate în anchetă

În cadrul acțiunii din 21 septembrie, au fost efectuate percheziții și la alte persoane asociate acestei investigații, inclusiv Ionel Rusen și Ion Negoescu. De asemenea, omul de afaceri Ioan Niculae a fost audiat, menționând că a făcut plăți semnificative pentru obținerea unui credit, în perioada 2019-2020, fără ca suma achitată să-i fie restituată.

DIICOT continuă să efectueze investigații, stabilind contextul în care s-au desfășurat tranzacțiile și implicarea fiecărei persoane vizate în această schemă de înșelăciune.

Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv antena3.ro. Textul a fost redactat editorial pentru contextualizarea subiectului.

De reținut

Călin Georgescu a fost reținut pentru suspiciuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, prejudiciul adus reclamantului fiind de 1,1 milioane de euro. Ancheta este în desfășurare și implică mai multe persoane, cu percheziții derulate atât în București cât și în Ilfov.